La UCO registra la casa de la inspectora jefa de la ONIF, Margarita García ValdecasasSu marido, Alejandro Pérez Calzada, sospechoso de introducir fondos millonarios en España de forma ilegal.
La operación está relacionada con la «lista Falciani»Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción registraron ayer la vivienda de Margarita García Valdecasas, inspectora jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), en el marco de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional derivada la «lista Falciani»
Además de la vivienda del matrimonio en Madrid -cuentan con otras propiedades en Barcelona y Palma de Mallorca- los agentes se presentaron en la sede de Mirabaud Finanzas Sociedad de Valores en Madrid y Barcelona, de la que Calzada fue consejero hasta el año pasado.
Nombrada por Montoro
El alcance de estas pesquisas es aún difícil de prever, puesto que aunque García Valdecasas, responsable última del control del fraude, no aparece implicada en estas presuntas actividades de blanqueo y fue nombrada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, uno de los motivos por los que los requerimientos autorizados por el juez José de la Mata se pospusieron hasta después de las elecciones.
http://www.abc.es/espana/abci-registra-casa-inspectora-jefa-onif-margarita-garcia-valdecasas-201606292216_noticia.htmlLa directora de la ONIF nombra a su hermana inspectora jefa de confianzaLa funcionaria Rosario García Valdecasas, hermana de la directora actual de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas, ocupará una de las direcciones adjuntas del departamento de Inspección Financiera y Tributaria, dentro de la ONIF.
Pilar Velasco 31/12/2013 - 13:38 CET
La actual directora de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas, que sustituyó en el cargo a Santiago Menéndez, ha nombrado a su hermana inspectora jefa de una de las jefaturas adjuntas de la propia ONIF. Un puesto dentro de los altos cargos de confianza que, además, es el primero que ocupa la hermana de la directora de la ONIF. El ascenso incluye un complemento salarial específico de 41.206 euros, además del salario y el resto de complementos.
http://cadenaser.com/ser/2013/12/31/espana/1388451023_850215.htmlEl fraude de AntifraudeLola Ester
19/03/2015
Hace dos años, cuando Montoro renovó la cúpula de la Oficina Antifraude en el momento más álgido de los casos Bárcenas, Gürtel y Nóos, hubo fundadas sospechas sobre el cese de unos para ser relevados por otros.
Ahora queda claro que lo que hizo el ministro, simplemente, fue poner a la zorra a cuidar las gallinas. Resultó escandaloso que la jefa de la Oficina Antifraude se negara a colaborar con el juez Ruz cuando este le pidió que se investigara un presunto fraude fiscal del PP. Ahora, después de que el juez le apretara las tuercas, la jefa antifraude se ha descolgado con un bochornoso informe en el que compara al PP con Cáritas y sentencia que el dinero negro que llegó al partido del Gobierno por la vía de donaciones ilegales no paga impuestos.
La jefa de Antifraude es Margarita García Valdecasas, hermana de Julia, la que fue ministra con Aznar y delegada del Gobierno del PP en Cataluña. Y hermana también de Rosario, a la que nada más llegar a Antifraude puso al frente de la Inspección Financiera y Tributaria de esta entidad. Ah, se me olvidaba, y está casada con Alejandro Pérez Calzada, presidente en España del banco suizo Mirabaud, donde se refugiaron algunos dineros de la Gürtel. Pérez Calzada es ese señor tan estupendo que es capaz de dirigir un banco mientras participa en las regatas más chic del planeta.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/fraude-antifraude_1012983.htmlEl ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y su mujer, Teresa Gabarra, llegaron a ingresar 450.731,01 euros en el banco suizo Mirabaud en el año 2002, según un nuevo informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
El informe ha revelado que el antiguo cargo del PP, al que se investiga como viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Esperanza Aguirre, dispuso de una cuenta en la oficina de 'Mirabaud & Cie' en Ginebra en la que estaban autorizados su mujer, Teresa Gabarra, Arturo Fassana --presunto testaferro de los líderes de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo-- y Bertrand y Marcel Hagger.
http://www.madridiario.es/noticia/402805/sucesos/lopez-viejo-ingreso-mas-de-450.000-euros-euros-en-un-banco-suizo.htmlJejeje, no somos venezuela y tal...
